一个不起眼的小案子引出了一桩涉及全国十余个省市的网络赌博案，青岛市公安局网警支队和即墨市局网警大队在公安部、省公安厅的协调指挥下，与多个省市公安机关密切协同，最终捣毁了这个案值数亿元的特大网络赌博团伙，抓获了22名犯罪成员。昨天，市网警支队民警向记者介绍了案情，目前犯罪嫌疑人赵某等10名主要犯罪嫌疑人被批捕，移交检察机关审查起诉。
案件回放 收赃小伙牵出案中案
去年3月，即墨小伙因收购赃物被警方抓获，在审理过程中嫌疑人自称原先生活非常不错，后来通过朋友接触到了一家名为“中国城”的赌博网站。几次上网“试水”后，小伙无法自拔，前前后后在网站上输掉了20多万元，无奈戒不了赌瘾，逐渐走上犯罪的道路。为了能从轻处罚，他向警方提供了“中国城”赌博网站的相关信息。
这条看似并不起眼的举报线索引起了警方的重视，初步核实后发现，嫌疑人参与赌博的“中国城”赌博网站，涉及全国十余个省市，参赌人员众多，参赌金额巨大。由于管辖权存在障碍，本市公安部门将案情逐级上报到公安部，去年5月16日，市公安局根据公安部的指示，成立了专案指挥部，从网警支队、即墨市局等单位抽调精干警力成立“5?16”专案组，对该案展开全面攻坚侦查。
远赴海南查找赌窝
从受理举报到成立专案组的两个月里，网警支队对案件基本情况进行了初步调查，发现了与本案有关的500多个赌博账号、100多个使用假身份证开办的银行账户，其中在海南三亚登录的网银交易信息显示，大量赌博资金都汇入了这个账户，因此引起了专案组的注意。民警认为，赌窝极有可能就在海南，于是立即派出专案组南下海南省，在海南三亚网警部门的协助下展开侦查。
专案组逐渐锁定了一名重大嫌疑人，32岁的黑龙江哈尔滨人赵某，并围绕赵某展开深入调查。案情很快又有了新的进展，民警发现赵某及其同伙在广东中山市设立了另一窝点。专案指挥部决定，兵分四路分赴赵某团伙涉及到的海南省三亚市、广东省中山市、上海市、江西省南昌市开展全面调查，摸清赌博网站运营状况、涉案人员、涉案银行账户及赌资流向等情况，获取证据。同时，青岛地区的调查工作也在紧张进行中。
高尔夫球场抓获主犯
“5?16”案件涉案人员分散各地，为避免出现涉案人员脱逃或将赌资转移，专案指挥部决定海南三亚收网，广东中山、江西南昌、上海及青岛五地同时采取收网行动，务求将全部涉案嫌疑人一网打尽。去年5月31日下午4时，靠聚赌赚了“大钱”的嫌疑人赵某出现在三亚一处高尔夫球场，此时已经掌握了赵某行踪的民警早已埋伏在球场内，赵某刚一露面，“恭候多时”的民警迅速上前将其控制。与此同时，指挥部发出行动指令，五地的抓捕小组同时出击，将张某、王某某等22名主要犯罪嫌疑人抓获归案，无一漏网，2000余万元涉案账户资金被成功冻结，并扣押涉案房产2处，车辆2台，计算机若干及毒品一宗。
租境外服务器建网站吸金数亿元
赵某落网后向警方交代，他原先在上大学时专业为网络技术，后来去日本学习、工作，几年里尽管没挣到什么钱，但学到了不少开设赌博网站的本领和经验。2007年，赵某从境外租赁了服务器，并购买了一套网上赌博的程序，建设了自己的赌博网站，同时利用搜索引擎功能大肆宣传自己的网站，很快就有人加入上网赌博。
随着网站的名声不断扩大，每天上网赌博的人越来越多，自2009年以来，赵某先后在黑龙江省哈尔滨市、海南省三亚市、广东省中山市开设赌博网站，通过网络发展总代理、代理，伙同张某、金某某、王某某等人，利用斗地主、梭哈、二十一点和德州扑克四种游戏吸引人员进行网络赌博活动。案发前，加入网站参与赌博的人已经遍布全国十多个省市，20个代理主动与他联系负责当地的赌博生意。
为了让网站更具吸引力，赵某手下各负其责，有的维护网站的正常运行，有的负责在人少时上网陪客户赌博增加人气，同时网站还配有专门的客服人员，负责为客户兑换筹码或者将筹码兑换成现金转账。网站从建立到被公安机关打掉，共有近9亿元赌博资金流入、汇出网站。 购买他人身份多次遭遇“黑吃黑”
“他在经营网站的过程中非常狡猾，从来不用自己的身份开设任何与网站有关的账户。”据负责侦破此案的市网警支队民警介绍，为了隐藏自己，赵某从网上购买了100多个别人的身份信息和银行账户，用来接收赌博人员的赌资。随后，赵某以开设网络购物为幌子，取得了第三方支付平台的信任，每个参与网上赌博的网民购买筹码时都必须通过支付宝等形式，由第三方支付平台转账到赵某用假身份申请的账户。
赵某说，由于身份信息都是购买的，而且涉及的是非法勾当，因此有时遭到“黑吃黑”的情况他们也无法报警追究。据悉，一些人将个人信息出售给赵某后，一旦发现账户内有钱打入，立刻向银行申请挂失冻结账户内，然后重新申请开通，将钱取走，为此赵某损失了三四十万元赌资。
庄家“抽水”永远获利
据赵某供述，他开设网站后，每名参与赌博的人只要赢钱，他们就要从中抽取10%至20%的提成，而输掉的赌资同样来自参与赌博的人，而且网站可以通过后台看到任何人的底牌，输赢完全由他们控制，因此网站只有获利没有亏损。从开始开设网站之后，赵某先后在海南购买了两栋别墅和多处公寓，同时拥有一辆奔驰轿车和一辆英菲尼迪轿车，仅被警方冻结的资金就多达2000万元。
“他经营网站几乎到了疯狂的境地。”警方介绍，赵某每天只休息4至5个小时，除了偶尔外出打高尔夫和娱乐外，几乎所有的时间都紧盯着自己的网站。同时，赵某感觉将老窝设在一处容易被发现，因此已经在广东省准备了退路，被抓前正在转移资产及手下。更为疯狂的是，赵某甚至曾考虑到菲律宾开设赌博网站，让自己的生意完全“合法化”。 （于顺）
来源：青岛早报
& A5 n$ f5 L$ G) j
+ t- p% T/ i& \0 C, V
窥视卡
雷达卡
发表于 2012-4-28 05:54:47
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2012-4-28 09:22:19