青岛东港涉嫌在聊城非法吸收公众存款

李振国

青岛东港涉嫌在聊城非法吸收公众存款

    山东省聊城警方26日首次就举牌ST长信（600706）、ST天宏（600419）的“齐能系”幕后主使刘迪被捕一事作出说明，印证了本报此前关于刘迪以借壳上市、高息回报等为诱饵非法吸收社会存款的报道。尽管刘迪在落网前高调举牌ST天宏，但聊城警方证实，刘迪在被捕前资金链已经断裂。
    中国证券报（微博）记者经在青岛、聊城等地的实地考证发现，刘迪一度吹嘘的石油炼化、成品油零售以及化妆品连锁等业务的盛况名不副实，而且如今也大都陷入停摆状态。
    被抓前资金链已断裂
    对刘迪实施抓捕的聊城警方26日提供的《青岛东港投资公司聊城分公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况》中，首次正式表态刘迪因非法吸存已被抓获归案。
    实际上，聊城市公安局东昌府分局9月5日就接到有人在聊城齐鲁大厦从事非法集资活动的举报。后经调查，摸清了青岛东港投资公司总经理刘迪及其聊城分公司总经理高士海的违法行为。2008年以来，刘迪及高士海等人就以青岛东港投资公司及其下属青岛万家石化股份有限公司等企业的名义，以购买拟上市公司原始股票、共同经营大型商超项目和石油项目之名，在聊城向社会非法吸收公众存款且数额巨大，同时承诺月息3%-9%以上的利息或分红。警方在调查中还发现，刘迪掌控或注资的二十余家公司多为空壳或为亏损状态。
    聊城警方还发现刘迪资金链出现断裂。今年11月底，青岛东港投资公司向聊城分公司下达通知，对所有吸收的资金停止兑付本息，并许以一年后给予每天0.5%的利息，月息高达15%，其原因实为青岛总公司非法吸收公众存款资金链断裂。为防止出现人去楼空、受害者财产血本无归和主要犯罪嫌疑人潜逃等情况，聊城警方在聊城、青岛两地将主要犯罪嫌疑人抓获归案。
    聊城警方相关人士还证实，曾以齐能化工实际控制人名义出现的刘潮山系刘迪之父，已经去世。
    “庞大”实业帝国停摆
    在青岛延吉路111号塞纳商务中心和山东路22号金孚大厦，刘迪等人注册成立了多家公司，但中国证券报记者多日走访发现，这些租来的办公室早已人去楼空。万家石化在齐能化工网站上公布的办公地址塞纳商务中心四楼A37室早已易主，位于同一楼层的齐能化工办公室也已上锁多日。此外，齐能化工在聊城齐鲁大厦的办公室也已人去楼空，只有大厦一楼的一则告示能证明公司之前在此办公，上面写着“原东港控股有限公司，因欠房租，已被勒令撤退”，这个东港控股就是齐能化工的另外一个“面具”，除此之外再难找到任何和齐能化工有关的东西。
    齐能化工公司网站宣称，万家石化已建立了数百家加油站。然而，中国证券报记者在青岛向多位出租车司机打听所谓的万家石化加油站，并无一人知晓。
    对于刘迪一直吹嘘的炼油业务，也可以从走访的两个公司的情况管中窥豹。在聊城阳谷县的东港润能化工有限公司，当地居民告诉中国证券报记者，自2009年下半年开建以来从未投产。中国证券报记者26日驱车赶往冠县贾镇，寻觅号称“投资1.6亿元、占地67亩”的冠洋再生能源有限公司，但我们用了3个多小时的时间在镇上转了几圈，都没有找到这个项目，多方打听亦无任何收获，小镇上对此项目居然无人知晓。此外，刘迪号称位于淄博的两家炼油公司，也被受害者调查后证实为租赁经营。
    此外，对于号称要“打造中国化妆品连锁企业第一品牌”、计划未来五年内达到全国3000家连锁店并实现销售收入20亿元的绣购化妆品业务，同样也基本销声匿迹。走访发现，青岛绣购门店多已多次易主，改换门庭。此外，记者在聊城冠县一个镇上也看到一家绣购门店，不过大门紧闭，挂着一条“5元大甩卖”的横幅。
    受害者亟待安抚
    中国证券报记者几日走访中发现，在青岛和聊城原公司办公地点，不时有受害人前往试图了解实情，不过这些地方早已人去楼空。而他们的业务经理中很多人事发后也悄然消失，难以取得联系。面对这一现实，有部分受害者开始向当地政府求助，在聊城和青岛市政府门前，中国证券报记者分别遇到数十名受害人集体信访。
    据了解，聊城警方已展开受害者报案、登记工作，但有诸多受害者仍未报案，对于此案涉及的资金规模目前仍无官方说法。颇多受害者在接受采访时表示很无奈，对如何保护自身财产安全惊慌失措，对能挽回多大损失仍充满疑虑。聊城警方介绍，该案由于涉及多地，已由山东省公安厅统一调度指挥，组织开展工作；公安机关千方百计追缴涉案资金，扣押、冻结相关资金、财物，最大限度地为受害者挽回损失。
    至于刘迪及家族手中仍余多少资产，仍旧是个谜。记者在阳谷县东港润能化工有限公司也看到，当地法院已于12月17日对该公司厂房设备予以查封。
    从ST长信、ST天宏此前相关公告来看，齐能化工及其关联方英图石油目前仍应持有两公司各5%左右的流通股，其中ST长信股权已被冻结。ST天宏26日晚公告，英图石油持有公司的2.67%的股权已被聊城公安局东昌府分局依法冻结，冻结时间从2011年12月20日起至2013年12月19日止。（记者 钟鲁）

    （据中国证券报-中证网）