冠县侦破500人网络资本传销案 涉案金额3000万

李振国

    日前，山东聊城冠县警方对外宣布，经过数月缜密侦查，成功破获一起涉及全国多个省、市、区，涉案人员近500人，涉案金额3000万元的特大网络传销案。

    日前，冠县警方对外宣布，经过数月缜密侦查，成功破获一起涉及全国多个省、市、区，涉案人员近500人，涉案金额3000万元的特大网络传销案，主要犯罪嫌疑人陈大牛、张子兄等5人分别被判处3年、1年6个月等刑期。至此，为这起被列为山东传销十大典型案列画上了一个圆满的句号。

    "陷饼"虽好"陷阱"当防

    "一次投入69800元，两年赚1000万"。陈大牛等犯罪嫌疑人以"资本运作"、"连锁销售"为名，上线通过提成非法获利，下线获得佣金，对网络成员实行"五级三阶制"，采取拉人头交纳入门费（69800元）的方式，在广西南宁组织、领导传销活动，截至2009年10月份，在江苏、浙江、山东等地发展人员近500人，明眼人一看就知道这是个巨大的圈套！而最终为何还有近500人心甘情愿的走入这个圈套？可安然地坐在家里数钱。谁都知道会有人最后为此埋单，谁都不认为自己就是那个最后的埋单者。

    接到线索成立专案组

    2010年3月15日，冠县公安局经侦大队民警接到群众匿名举报称：冠县藉牛二法伙同陈大牛、张子兄等人在广西南宁从事"资本运作"传销活动，交纳69800元费用即可参加，并在冠县发展众多人员参加，请求公安机关查处。接到案件线索后，民警经案前初查，认定这是一起彻头彻尾的传销案件，将该案立为组织、领导传销案件展开侦查。为确保案件能够在短时间内快速侦破，避免更多的人员加入其中。冠县公安局党委高度重视，局长石宝生当即决定成立"陈大牛组织领导传销案"专案组，并提出了"攻坚克难，全力以赴，誓将此案办成精品案"的要求。指令在经侦大队抽调精兵强将对该案进行彻查。

    不远千里追踪抓嫌犯

    针对该团伙涉案人员多、跨地域广且异地流窜，给此案的侦破带来了重重困难。冠县公安局领导多次开会研究分析案情，并制订了下一步工作方案，抽调精兵强将对涉案人员进行抓捕。为此，专案组兵分两路开展工作，一方面，千里追踪，收集证据；另一方面，广泛摸排调查，寻找抓捕战机。通过前期扎实有效的调查取证和摸排工作。经过数月艰苦细致的工作，全面获取了传销人员名单、组织结构图、银行汇款单据等相关资料，形成了严密的证据链，为案件的成功侦破打下了良好的基础。2010年5月8日，此案的收网时机已较为成熟，通过聊城市经侦支队和当地警方的配合下，一举将以陈大牛为首的5名主要犯罪嫌疑人抓获，陈大牛交代了他与张子兄、杨明存等人组织从事传销活动的犯罪事实。（文中犯罪嫌疑人均为化名）